هذه الرسالة أو البريد الإلكتروني تبدو رسمية - ولكن هل هي؟
التحديث في كانون الثاني 2017: أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية تنبيهًا للأنشطة التجارية التي لديها موظفين ، حول عملية احتيال جديدة (خداع إلكتروني خاطئ) تتضمن W-2s. وتركز الخطط على إدارات الرواتب في الشركة ، على أمل الحصول على معلومات شخصية عن الموظفين.
يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني الخادعة مرسلة من قبل مسؤولي الشركة بالاسم ويطلبون نماذج W-2 فردية للموظفين ، وأرقام الضمان الاجتماعي. قبل تسليم المعلومات الشخصية الحساسة عن الموظفين ، تحقق من الشخص الذي يوجد اسمه على البريد الإلكتروني.
ما هو الغش أو الاحتيال؟
يتم تعريف عملية احتيال ، بالمناسبة ، بأنها "خطة غير شريفة". من ناحية أخرى ، فإن الاحتيال له تعريف أكثر تحديدًا. ووفقًا لمعجم بلاكس لو ، فإن الاحتيال هو "معرفة التضليل بالحقيقة أو إخفاء حقيقة مادية لحث الآخرين على التصرف على حسابه".
الغش "تسجيل الأعمال"
تؤثر هذه الفضيحة على أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يسجلون أعمالهم التجارية مع ولايتهم كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة أو شراكة.
لقد قمت مؤخرًا بنقل تسجيل نشاطي التجاري إلى دولة جديدة. في غضون بضعة أسابيع تلقيت عدة رسائل - في نفس اليوم! كلاهما كان يقول لي أنني اضطر لدفع المزيد من أجل تسجيل عملي.
غير صحيح!
وكان أول بريد من "إدارة الامتثال العمل" تقول لي اضطررت لدفع 84 دولار لنشر "الملصق قانون العمل الحالي المتوافقة في مكان العمل." ووضحت الرسالة عقوبات ومخاطر عدم الامتثال ، بما في ذلك "غرامات محتملة تتجاوز 17000 دولار لكل مثيل".
مخيف. لكنني لم أقضم
أولا ، أعمل في المنزل لوحده ، بدون موظفين. ثانيًا ، يمكنني الحصول على الملصقات المطلوبة مجانًا من وزارة العمل.
أما الرسالة الثانية فكانت من "خدمة تقديم الشهادات" ، حيث أخبرتني أنه كان علي أن "أحصل على شهادة ولاية فلوريدا الاختيارية الخاصة بك ونماذج اتفاقية الشركة." هذا سيكلّفني 68.42 $. لكنني لست بحاجة إلى هذا النموذج. مرة أخرى ، يمكن أن أحصل على أي أشكال أحتاجها من وزير الدولة من أجل أي شيء أو تهمة ضئيلة للغاية.
لا تقع في مثل هذه الحيل. إذا حصلت على شيء ما في البريد أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يطلب المال ، فابحث بعناية. يجب على المرسل تعريف نفسه على أنه "ليس وكالة حكومية". القيام ببعض البحوث. سأضمن لك العثور على أي نماذج مطلوبة على موقع الويب الخاص بالوكالة المناسبة.
وهمية وهمية صاحب العمل التطبيق الغش
في هذه الفضيحة ، يبحث شخص ما على الإنترنت عن "تسجيل رقم هوية صاحب العمل" ويجد موقعًا يبدو أنه مصلحة الضرائب ، وأنه "يساعد" على إكمال نموذج SS-4 ( رقم معرّف صاحب العمل (EIN) ). بعد ذلك ، في النهاية ، يُطلب من المستخدم التسجيل ودفع "تقديم" الطلب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
نموذج طلب الحصول على EIN SS-4 مجاني. قد يتم إكماله عبر الإنترنت من خلال دمج مساعد EIN على موقع ويب IRS أو عبر الهاتف أو عبر البريد.
لا تحتاج إلى طرف ثالث لمساعدتك في هذا التطبيق.
فاها FAHA ملصق وسحابات OSHA الأخرى
يخضع كل صاحب عمل لواحد أو أكثر من الموظفين لـ OSHA ، وأحد المتطلبات الأساسية لـ OSHA هو ملصق في كل مكان عمل يخبر الموظفين بحقوقهم. بعض المحتالين يستفيدون من هذا الشرط من خلال محاولة بيع الشركات المطمئنة ملصقًا وأحيانًا "مجموعة" من المواد المطلوبة. ولكن يمكنك تنزيل الملصق من الإنترنت مجانًا ، لذلك لا تضيع وقتنا في هذا.
وتشمل عمليات الاحتيال الأخرى الخاصة بـ OSHA "مفتش" يدعي أنه من OSHA ويحاول أن يدفعك إلى دفع غرامات أو غرامات أو مجموعات OSHA.
رسائل البريد الإلكتروني المزيفة من مصلحة الضرائب
يكتب ويليام بيريز ، خبير التخطيط الضريبي ، عن رسائل البريد الإلكتروني الزائفة المزعومة من مصلحة الضرائب الأمريكية والتي تحذرك من شيء ما. نظرًا لأن خدمة IRS لا تتصل أبدًا بالدافعين عن طريق البريد الإلكتروني ، يمكنك أن تكون متأكدًا تمامًا من أن هذا ليس حقيقياً.
يقول وليام إن "عمليات الخداع هذه غالباً ما تخدعك إلى التفكير في استرداد المبلغ المفقود ، أو التحقيق الجنائي ، أو الإشارة إلى نموذج ضريبي غير موجود ، أو طلب رقم بطاقتك الائتمانية".
The Phony Cease and Desist Notice
هذا ليس من ولاية أو وكالة فدرالية ، ولكن من فرد. يدعي الشخص أنه يحمل علامة تجارية مشابهة لاسم العلامة التجارية الخاصة بك ويحذرك أنه يجب عليك التوقف عن استخدام الاسم. بالطبع ، هناك تهديد من المحكمة ، ولكن المرسل يقول إنه يمكنك تجنب المحاكمة عن طريق سداد المرسل.
بعض هذه الإشعارات مشروعة ، لكن البعض الآخر ليس كذلك. تلك الاحتيالية فقط تريد منك أن تدفع المال. قبل أن تفعل أي شيء ، اتصل محاميك والبحوث بعناية.
كيفية تجنب هذه الغش والاحتيال
بشكل عام ، يمكنك حماية نفسك وعملك من الاحتيال من خلال معرفة ما الذي تبحث عنه والتحقق من مصدر المعلومات ومراقبة نشاط الموظفين والعملاء.
ابحث عن العلامات الدالة على عملية احتيال أو احتيال:
- كلمات خاطئة وسوء قواعد اللغة والعواصم الفردية.
- رسالة رسمية أو مكالمة هاتفية أو زيارة. إذا كان يبدو مريبًا ، فمن المحتمل أن يكون.
- شخص يطلب منك دفع ثمن شيء من حكومة فيدرالية أو حكومة ولاية. معظم الدوائر الفيدرالية لا تفرض رسومًا على المستندات. فالدول تتقاضى رسومًا ، ولكنها تقدمت في البداية بشأن هذه الاتهامات.
- تحقق من الاسم الدقيق للكيان الصادر عن الحكومة عبر الإنترنت.
- قراءة غرامة المطبوعة. يجب على هؤلاء الفنانين أن يخبروك بأنهم ليسوا تابعين للحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية ، لكن عادةً ما تكون مطبوعة بشكل جيد.
معلومات من مصلحة الضرائب على عمليات الاحتيال والاحتيال
إذا تلقيت رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها من أي شخص يزعم أنه من مصلحة الضرائب الأمريكية ، فمن المحتمل أنه عملية احتيال. لا تنقر على أي روابط ؛ لا تجيب على أي سؤال. إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني أو الإبلاغ عن المكالمات إلى phishing@irs.gov. يمكنك التحقق من بعض قضايا الاحتيال الضريبي وسرقة الهوية في صفحة الاحتيال الضريبي الخاصة بـ IRS.